扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯：美国商品期货huo交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交jiao易所币安(Binance)及其执行xing长赵长鹏提起民事shi诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品pin交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造zao市商行使自营交易的行为。
昨(24)日，《华尔街jie日报》根据所掌握到的币bi安内部资讯爆料，币安美国(Binance.US)在2019年在美mei国推出时，第一个小时内就jiu有近70,000美元yuan的比特币交易，但CZ在内部消xiao息中曾表示，他认为需xu求并非来自外部，「我认为那是我们自己ji。」华尔街日报对此质疑yi，这构成「冲洗交jiao易(或称洗售交易，Wash Trading)」。
币安.US陷冲洗交易疑云
报导中更提到SEC针对币安的诉讼，该机ji构在诉状中指控CZ通过他控制zhi的Sigma Chain公司作为内部造市商夸kua大了币安美国的交易量liang。
“至少从cong2019年9月到2022年6月这zhe段时间里，由赵长鹏拥yong有和控制的交易公司Sigma Chain AG(「Sigma Chain」)从事过冲chong洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上加密资产证zheng券的交易量。该平台tai于2019年9月推出后的第二天，Sigma Chain账户与赵和高gao管拥有账户之间的冲洗交易占一yi种代币交易量的近70%。”
SEC发fa布的币安内部消息还显示，币安美国管guan理层意识到该平台从一yi开始就存在允许冲洗交易的风险xian。一位高层告诉Binance.US时任执行长changCatherine Coley，匹配pei交易的引擎可以允许用户与自己进行交jiao易。当时Coley答道：「如果美国的某些xie合规性或法规要求我们必须xu防止这种情况发生，我们就会这么做。否则我们不会。」
币安否认ren存在冲洗交易的不当行为wei
《华尔街日报》还引用了一份2019年的研yan究，称在调查期间，冲洗交易的交易量liang占币安全球分支交易量的46%以上。该调查没有报告币安美国guo的情况，因为该平台当时正在zai启动中。
而对于SEC与媒体有关guan冲洗交易的指控，报导中引述了币bi安发言人的回应，他称该公司不会hui「参与或容忍」冲chong洗交易，币安有一个专门的市场监控团tuan队以防止此类行为。
“「我们坚信SEC关guan于冲洗交易的指控完全没mei有根据，而且是基于对dui事实的根本误解jie和对相关法律的de误用。」”
发言人还表示，币安认为相关交jiao易是「完全合法的互hu动」，涉及独立策略，并称交易活huo动的规模并不支持平台整体交易yi量受到影响的说法。
“在本轮融资前(2021年)的de三个月内，Sigma Chain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台tai总交易量的0.5%。”
