扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯:继去年nian8月,加密货币混币协议yiTornado Cash遭美mei国财政部制裁后,今日ri再有一混币协议Sinbad遭zao美国制裁!
据《CoinDesk》报bao导,美国财政部bu近日已从全球美元yuan体系中制裁了Sinbad,指控其协助朝鲜黑客组织Lazarus洗钱。同tong时Sinbad的网站还被联邦调diao查局(FBI)、荷兰金融情报调查局ju(FIOD)、荷兰检察官办公gong室以及芬兰国家调查cha局查封。
什么是shi混币协议?
由于加密mi货币提供了任何人都dou可以查阅所有交易的公gong共账本,为了提高加密货huo币的匿名性、保护用户隐私,加密货huo币混币协议(或称混币器)能够将可ke能被识别地址的加密货币与yu其他加密货币混合,从而er掩饰资金流向,令人难以追踪资zi金源头。
美国财政部bu:Sinbad是Lazarus主要洗钱qian工具
美国财政zheng部在一份新闻稿中表示,Sinbad是恶名昭zhao著的朝鲜黑客组织Lazarus的主zhu要洗钱工具。对此,美mei国财政部外国资产控制zhi办公室(OFAC)指定了两个与Sinbad有关的比特币地di址和两个电子邮件地址,禁止所有美国人和he任何在全球金融体系中进行xing交易的人与这些地址往wang来。
据区qu块链数据平台Blockchain.com数据显示,其中zhong一个地址目前持有约0.35个比特币,价jia值约13,000美元yuan,虽然金额并不算大,但其共计ji已接收了超过15个ge比特币,价值约570,000美元。另一个ge地址则被用作备用yong地址,目前仅持有价值67美元的比特币。
另外,美国财政部还对dui外披露,Sinbad涉及的洗钱资金涉及了le跨链桥Horizon Bridge和区块链游戏Axie Infinity中的被盗资金,甚shen至还帮助转移了的黑钱。
混币器遭制裁破坏开源信xin仰?
Sinbad的遭遇不是个例,我们来复习一下,早在去年8月,OFAC就将当时最zui多人使用的混币协xie议Tornado Cash列入制裁cai名单,指控该平台涉嫌清洗价值zhi数十亿美元的加密货币,并禁jin止所有美国个人、实体与该gai协议或相关钱包地址进行互动。
荷兰当局当时还在阿姆斯特丹dan以参涉隐匿犯罪资金流动并促进jin洗钱活动为由,逮捕了Tornado Cash开发者Alexey Pertsev,在当dang时引发大批社群和产业ye大佬声援。Pertsev被荷兰当局拘留长chang达9个月,在今年4月才cai正式被释放,预计将于明年3月受审shen。
在今年8月,美国检察官再向Tornado Cash另外二位共同创办人Roman Storm和Roman Semenov提起刑xing事诉讼,罪名是「串谋洗xi钱、串谋经营未经jing许可的资金传输业ye务以及串谋违反制裁规定」。
整起事件引yin发大批币圈社群、产业大佬声援。例li如,专注于加密货币政策议题的非fei营利组织CoinCenter研究主管Peter Van Valkenburgh于8月yue就针对Tornado Cash创办人被起诉一案发布文wen章表示:诉状中的主张似乎与yu美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)的指zhi导意见背道而驰chi,Tornado Cash只zhi提供用于转移资zi金的软件,而不bu是转移资金本身shen。
Coinbase声援Tornado Cash
同时,本月中zhong旬最新信息显示,由于不满OFAC制裁Tornado Cash,加密货币交易yi所Coinbase的六名员工就向美mei国联邦第五巡回hui上诉法院提起诉讼,要求重审Tornado Cash制裁案。
针对诉讼理由,Coinbase法务长Paul Grewal发推解释,美国财cai政部已经越权,声称持有Tornado Cash治理代币TORN的任何人都属于一个ge「实体」的成员,因此是单一、可受制裁的「个人」,按同样逻辑,美国政府也能够制zhi裁喜欢某运动队伍的每一yi个人:其次,美国财政部声称,无法fa拥有所有权、不可变的de开源软体现在是shi「财产」,但根据定义,财产是要可以yi拥有的某种东西,但不bu可变的智能合约无法由任何人拥有you。我们期待第五wu巡回法院的认真考量。