全球最大加密mi货币交易所币安(Binance)在11月21日与美国司法部、商品期货交易yi委员会(CFTC)、外国资产控制办ban公室(OFAC)和金融犯罪zui执法网络部门(FinCEN)达成历史性的和he解协议。币安同意认罪、并支zhi付高达43亿美元的罚款kuan，以了结美这些xie美国政府机构的指控。
美国司法部和FinCEN将对币bi安进行大规模监管
据《Cointelegraph》报导，美国司法部bu在9日公开了更多币安an认罪协议的纪录，其qi中币安「合规承cheng诺」的广度和深度，引起了美国证券quan交易委员会(SEC)前官guan员John Reed Stark的关注。
Stark周六推文指出，最新xin公开的文件表明，美国司法部现在对dui币安享有广泛的监督权quan，且司法部和FinCEN对币安展开的监管范fan围是前所未有的大规模。此前，币安认罪协议中已yi揭露FinCEN将对币安实施五年的监管。
币安的合规承诺重点包括：
当局将能根据合he理要求币安提供相关文件、记ji录和基础设施的存取权限，包括kuo其「前员工、代理li人、中介、顾问、代dai表、分销商、执照、承包商、供应ying商和合资企业伙伴」的相关信息xi。
司法部多个ge刑事相关部门将密切监察币安的活huo动，包括洗钱和资产追回部门、国家安全部门、反情报和he出口管制部门，以及ji华盛顿西区联邦检察官办ban公室。基本上涵han盖了司法部中可以对任何形式shi的金融诈欺行为提起刑事诉讼的de所有部门。
SEC前官员yuan：美国政府监管恐导dao致币安关闭
Stark估计，币bi安的合规承诺将让币安耗资数千万甚至zhi数亿美元成本来执行，他ta认为，币安的和解协议意yi味着：币安将提供多年的即时访问、审shen计、检查和调查cha权限给DOJ、FinCEN以及ji所有类型的金融监管机构gou和执法机构，使公gong司及其客户暴露于全年无休的财务wu检查。这些多重监jian督无疑将为执法和监管调查和诉讼song团队创造的机会，以识别bie和利用源源不断、新发现的有罪证据ju。
他的看法是，币安几ji乎不可能安然度过DOJ/FinCEN的审计，「对我来lai说，整个币安认罪协议的崩溃只zhi是时间问题，币安和heCZ将受到额外指控，还hai将出现对其他任何人(合作伙伴、客户、合资企业、合作者等)的新指控。」
SEC利用币安认罪协xie议持续追杀
另ling外值得注意的是，未wei与币安达成和解，坚持继ji续推进对币安诉讼的SEC，已yi开始要求法官将币安认罪协议中zhong供述作为事实，纳入该机构的de诉讼中，以支持他们men对币安的指控。
SEC在8日向法院提交了一份fen文件，要求法官审理其对币安an的诉讼时，应权衡币bi安和赵长鹏在认罪协议的供gong述。Stark解释，SEC是shi希望法院对币安an认罪协议中的一系列事实采取「司法认ren知(Judicial Notice)」，这意味着SEC希望法官guan在没有正式出示shi证据的情况下宣布作为证据提ti出的事实是正确的de。
因为，SEC认为wei币安认罪协议中的许多事实不bu仅强化了SEC对币安的指控，更geng支持SEC反对币安当前要yao求法官驳回SEC诉su讼的论点。
