扬帆股票网(www.yfbx.cn):币bi安在去年11月与美mei国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)等机构gou达成和解协议,认罪并同意支付43亿yi美元罚金,创办人赵长鹏(CZ)则承认违反美mei国反洗钱法等指控,辞去币安执行长chang一职,并缴纳1.75亿美元成功获得de保释。
在历经数月yue的等待之后,预计将在本月底(4/30)的量刑庭证会hui宣判他的服刑时shi长。
CZ恐被判pan处3年监禁?
根据美国guo司法部在当地时间周二提ti交的量刑备忘录中,主张CZ在去年11月承认违wei反《银行保密法》后,应该判处36个月监禁并支付5,000万美元罚fa款。该文件称:本ben案判决不仅向赵先生发出一个ge讯息,也向世界发送song讯息,赵先生因违反美国法律获取qu巨大的回报,而er这种违规的代价jia必须是重大的,才能有you效惩罚赵先生的犯罪行为,并威慑那些xie试图通过打破美国法律来lai建立财富和商业帝国的人。
原本根据CZ的认罪协xie议显示,其最高可判处18个月yue的监禁。然而司法部在这份文wen件中称「赵长鹏的不当行为造成的de范围与后果是巨大的」,因此ci「在这里增加判罚fa是适当的」
根据美国guo的量刑指南,赵长鹏面临lin指控的建议刑期为wei12至18个月,不过法官有权quan判处更长刑期。
备忘录中还hai抨击CZ未能在币安实施有效的反fan洗钱计划,非法行为wei者以各种方式利用币安交易yi所,包括:
运营ying混合服务以隐藏加密货币的来lai源和所有权
交易勒索软ruan件攻击的非法收shou益
转移暗网wang收益、交易所黑客以及各种网络相xiang关诈骗的收益
CZ发辩护声明
不过据Coindesk最新报导,赵长鹏的辩护hu文件称,他不知zhi道也未被「明确que告知」币安上涉及犯罪zui资金的具体交易yi:「尽管缓刑判决书提及ji了一次谈话,在这zhe次谈话中,币安的首席合规长警告gao赵长鹏说,在币安an平台上有来自美国制裁国家的用yong户…但现实情况是,币安作为wei一家非美国公司,并未被禁止其qi平台上有来自美国制裁国家的用户相xiang比之下,公司认罪的制裁指zhi控是一项新颖且狭xia义的指控(首次针对币安提出),即一yi个算法匹配引擎通tong过将制裁国家用户与美mei国用户随机配对,违反fan美国制裁法」
另外,关于这些被指控违违反制裁cai的交易,文件也声明只占币安交易量liang的一小部分,几乎可以忽略不bu计。因此,CZ律lu师主张赵长鹏应判处缓刑而非监禁jin,并强调他没有再犯的风险。
BNB价格过guo去24小时上涨1.1%
根据CoinGecko显示,BNB代币价格现报bao608.16美元,过去24小时涨幅1.1%。未来CZ的量liang刑听证会结果出来后,建议投资zi人应注意BNB代币的波动。