扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯：美国证券交易委员会(SEC)于昨(6)晚正式起诉加(jia)密交易所龙头币安和其创办(ban)人赵长鹏(CZ)违反美国(guo)证券法。不仅导致币安投资(zi)者在恐慌情绪下短时间提领超20亿美元、也引领整(zheng)体加密货币市场下挫，比特币跌破2.6万美(mei)元。
虽然这已经(jing)不是币安第一次遭到美国监(jian)管部门的调查，但(dan)SEC这次一次提出13项指控(kong)、再加上FTX崩盘的经验还(hai)历历在目，都一再(zai)牵动者投资者的敏感情绪。
以下为您整理从2022年开始，币安遭到各种监管机构调查(cha)的时间点，此前(qian)大多都是雷声大雨点小(xiao)，这次币安是否能安然度过监(jian)管的压力，会为您持续(xu)追踪。(下文事件时间以倒数(shu)方式整理)
2023/6/5：SEC指控币安和创办(ban)人赵长鹏违反美国证券法
据法庭文件显示，SEC共提出了13项指控(kong)，包括经营未注册的交易所、非(fei)法向美国投资者提供和出售证券(quan)，其中包括BNB、BUS、Binance的「BNB Vault」计划和Binance的「Simple Earn」计划…等。
法律文件还写道，在2022年10月至2023年1月(yue)期间，CZ个人曾(ceng)收到从币安的一个银行(xing)帐户转帐的6,250万美元。并认为Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak两家公司(si)根本就是由币安掌控、并存在(zai)有混用客户百亿美元资产的非(fei)法行为存在。
2023/5/13：币安退出加拿大市场!
币安发布推(tui)文宣布退出加拿大市场，理由是加拿大(da)对于加密货币交易所的指导方针太过严(yan)苛。
内文还透露出由于币(bi)安创办人CZ为加(jia)拿大籍，所以对加拿大的区块(kuai)链行业抱有很高的期望与(yu)感情，这次的退出令他感到十(shi)分无奈。
2023/5/6：美司法(fa)部调查是否违反俄罗斯(si)制裁
彭博引述5位(wei)知情人士爆料，美国司(si)法部国家安全部门正在调查(cha)币安(Binance)与其公司高管是(shi)否违反了对俄制裁措施，让(rang)俄罗斯人透过币安转移资金以借此逃(tao)避美国制裁。
一位知情人士透露，币安一(yi)直在与司法部进行(xing)讨论，以解决此前有关该交易所严格合(he)规措施到位之前曾被(bei)控规避对伊朗制裁(cai)措施的调查。
2023/2/13：美国勒令Paxos停止发行BUSD
美国纽约金融服务部(bu)(NYDFS)勒令稳定(ding)币发行商Paxos停止发行新(xin)的Binance USD(BUSD)。币安发言人声明，BUSD的赎回(hui)相关工作不受影响、Paxos储备安全无虞。
Paxos官方发文(wen)宣告，将终止与(yu)币安针对BUSD的合作关系，并表示(shi)现有的BUSD将(jiang)继续得到Paxos全面(mian)支持，至少在2024年2月之前仍然得(de)到充分支持和赎回。
2022/12/12：币安传已被美国司法部调查(cha)4年
路(lu)透社当时报导将矛头(tou)直指币安(Binance)，揭露(lu)美国司法部早在2018年便开始了对Binance的调查。
两名消息人士说，该案(an)中六名联邦检察官中一些认为(wei)，已经收集的证据可以用于对该交易(yi)所采取积极行动，并(bing)针对包括创办人CZ在(zai)内的个人高管提(ti)起刑事指控;但有其他检察(cha)官则认为需要花时间审查更多证(zheng)据。
2022/6/7：SEC质疑BNB的ICO或构成非法证(zheng)券出售
美国(guo)证券交易委员会(SEC)传出正在调查币安于2017年进行BNB的ICO时，是(shi)否构成未经注册的证券出(chu)售。
对此，赵长(chang)鹏(CZ)回应(ying)：我们强烈相信BNB并不(bu)是证券：美国证(zheng)券交易委员会定期(qi)询问有关币安及其产品的问题，币安也(ye)与当局定期保持联系。
2022/2/15：SEC怀疑「CZ控制两家造(zao)市商」
《华尔街日报》引述知情人士透(tou)露，美国证券交易委员会(hui)(SEC)正在调查币安的(de)美国分部Binance.US、以(yi)及币安创办人赵长鹏的两家交易公司(si)之间的关系。
这两家交易公司(si)分别是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是币安美国交易所进行加(jia)密货币交易的造市商。币安美(mei)国在官网上称，关联造市商可以在该(gai)交易所进行交易，但没(mei)有说明哪些公司可以这样做，而SEC要求币安美国(guo)提供有关上述2家实体的资讯，知情人士还指出，币安美国目前正遭遇(yu)执法调查。
根据2019年的文件，赵长鹏与Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd这2家交易公(gong)司均有关联，币安前高管(guan)也向《华尔街日报》表示，截至去年底，赵长鹏一直控制着这(zhe)2家公司。
