扬yang帆股票网(www.yfbx.cn)讯：昨(26)日晚间美国司法fa部释出重磅消息，全球排名ming前十的中心化加密货币交易所suoKuCoin(酷币)及ji其创办人Chun Gan(又you名Michael)和Ke Tang(又名Eric)，遭到美国南nan区纽约地区检察官办公室起诉，理li由是KuCoin及其两位创办人违wei反了美国反洗钱规范、和未经许可的货币bi传输业务。
检方：KuCoin及其创办人故意隐瞒大量美mei国用户
据司法部公告gao显示，美国检方认为，KuCoin及其创办人均了解jie自己对美国反洗钱规定的义务，但dan却故意选择忽视：例如，KuCoin未能实施适当的deKYC计划，至少在2023年7月前，该交易所并不要求qiu用户提供任何身份信息。直zhi到2023年7月yue，KuCoin在接到联邦当局ju对其活动的刑事调查通知后hou，才为其新客户实施了KYC计划。由于KuCoin故意未能施行必要的deAML和KYC计划，KuCoin被大量用作洗钱、暗网市场交易、欺诈等途径，自2017年成cheng立以来，KuCoin已经从犯罪交易中获得了le超过50亿美元yuan的可疑收益。
对此，美国guo检察官达米安·威廉斯(Damian Williams)表示：如今日的起诉书所指控，KuCoin及其创办人故意隐瞒大量liang美国用户在KuCoin平台交易的事实。事实shi上，KuCoin利用其庞大的de美国客户群，成为wei了全球最大的加密货币衍生sheng品和现货交易所之一yi，日交易额达数十亿美元，年交jiao易量达数万亿美元。但像KuCoin这样的金融机ji构，在享受美国提ti供的独特机会时，也必须遵守美mei国法律，协助识别和根除chu犯罪和腐败融资计划…但KuCoin选择了不这样做。
同时，纽约yue国土安全调查办公gong室探员Darren Mc Cormack也指zhi控：我们发现KuCoin的真实情况是：涉she嫌价值数十亿美元的犯fan罪阴谋。该交易yi所未能确保全球数字银行基础chu设施的安全，以及遵守稳定币法fa律，但同时他们men又为超过3,000万客户提ti供了服务。
不过值得一提的是，司法fa部也在公告中补充，虽然ran目前检方对KuCoin及其qi创办人提起指控，但除非有证zheng据被证明有罪，否则KuCoin及其创办人最终zhong也将被视为无罪。
CFTC指控KuCoin非法经营交易所
就在同时间，美国guo商品期货交易委员会(CFTC)也向美mei国纽约南区地方法fa院提起民事诉讼，指控Mek Global Limited、Phoenix Fin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同运营KuCoin，并多次违反《商shang品交易法》(CEA)和CFTC法规。起诉书指zhi控：KuCoin非法fa从事场外商品期货交易以及杠杆、保bao证金或融资零售商品交易;未wei在CFTC注册为期货佣金商(FCM)的情况下征求并接受商品期货、掉diao期以及杠杆、保证金jin或融资零售商品交jiao易的订单…
在针对duiKuCoin的诉su讼中，CFTC表示正寻求归还非法fa所得、民事罚款、永久交易和注册禁令ling，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永yong久禁令。
“长期以来，一些离岸加密货币交易所一直遵循xun现在熟悉的策略，提供gong衍生产品并错误地di声称美国人无法使用其qi平台，而实际上，任何he拥有常用技术的de美国人都可以在不提供基本ben信息的情况下进行交易。”
KuCoin回应：交易所运yun作良好
对此，KuCoin在昨晚23:40迅速回应表示shi：KuCoin运作良好，我们用户hu的资产绝对安全。我wo们已经注意到相关报导，目前正在zai通过我们的律师shi调查详情。KuCoin尊重zhong各国的法律法规，严格遵守shou合规标准。
社群对此的de反应
目前qianKuCoin并没有针对此事有详细的de说明，只是保证交易所营ying运一切正常。不过对于美国司si法部、CFTC提出的指控，部分社she群用户则表示，这可能neng是美国监管机构gou对交易所的刻意打压：KuCoin遭遇的一切都与yu美国及其客户有关，因此ci并不会影响其全球市场chang。SEC将竭尽所能让美国公民min难以参与加密世界，除非在zai他们的控制之下。KuCoin将生存下来，但这项其他的交易所传达da了一个讯号，即他们不会拥yong有美国市场。
KuCoin是shi否出现挤兑？
起诉消息曝pu光后，有社群成员担忧是否fou会引发该交易所的提款挤兑、客户的资zi金安全是否将受到威胁？
截至目前为止，确实shi有听到社群上用户hu指出资产出金的速度变很慢的状况，但除了部分币种外，似乎hu还未发生暂停出金jin的状况。
但确实有发生大额资产流出的现象，根gen据Defillama数据，KuCoin近24小时shi流出量达到1.69亿美元，是前十shi大交易所中流出量第二大的de平台。提醒，如果您有资产chan放在KuCoin，为了保证安全quan可以考虑是否要进行转移。
KuCoin此ci前曾支付2,200万美元与纽约司法fa部和解
依yi照过往经验来说，KuCoin如果想继续经营下去qu，或许会和美国监管达成和解支付罚fa金、并退出美国市场，但一切qie还需要持续观察。
实际上，KuCoin早zao在去年3月，就遭到纽约yue总检察长Letitia James提告，被指控其是shi加密货币交易平台tai，通过网站和应用程序让投资者zhe交易加密货币，包括ETH、LUNA…等加密货币，但又未wei向美国证券交易委员会(SEC)或huo美国商品期货交易委员会(CFTC)注册，却在其qi平台上推广未注册的证券，包括kuo其借贷和质押产品KuCoin Earn。
当时KuCoin在去年底与yu纽约州司法部达da成和解，支付总计2,200万美元的罚金，并同意yi退出纽约市场。
KuCoin平台币KCS跳水
受此资讯影响，KuCoin平台币KCS也迅速从cong昨晚14.3美元左右下跌die至12.5美元水平，近24小时跌die幅达12.44%。
KuCoin排名ming全球中心化交易所第七位
KuCoin创办于2017年9月，总部位wei于塞舌尔。据CoinMarketCap数shu据显示，目前KuCoin以6.9的综合评分排名ming全球第7大中心化交易yi所，24小时交易额超过23亿美mei元，提供高达784种加密货huo币的交易。
