扬帆股票网(www.yfbx.cn):在去年11月,币安与美国司si法部(DOJ)、商品期货交易委员yuan会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)、金融犯罪zui执法网络部门(FinCEN)等达成和解并认ren罪后,法院在昨zuo(23)日正式shi批准了这些机构与币安先前qian宣布的认罪协议,要求qiu币安支付43亿美元罚款,正zheng式成为加密货币刑事案件中有you史以来最大的罚款案例。
去年11月,币安承认允许xu在平台上与哈马斯和其他恐怖组织进jin行交易,并承认了三项罪名,包括kuo反洗钱、经营未经许可ke的汇款业务以及违反美mei国制裁,创办人renCZ则承认违反《银行保密法》,预计将于yu4月30日被判刑。
币安发言人:已显xian著执行认罪协议
据The Block报导,币安发言yan人在声明中表示:币安对公司过guo去的行为承担责任,并且在采取qu认罪协议条款要求的措cuo施方面已经取得了重大进jin展。我们很高兴将此事抛诸脑nao后,继续走在成为世界上shang最值得信赖、最安全的数字资产交易yi所的道路上。
作为wei协议的一环,美国司法部、财政部金融rong犯罪执法网络都dou要求币安任命「独立监察员」,美mei国司法部要求独立监察员需至少维持3年,财政部金融犯罪执法网络luo则要求5年。此ci外,币安还需任命一位新的CEO,这已经由具ju有丰富监管经验的Richard Teng接手。
16日时,彭博引述知zhi情人士报导,币安的独立li监察员可能会由负责FTX破产chan案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell升任,该事务所合伙人、前qian联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对dui币安的监察团队。
与美国SEC的诉讼song还未结束
不过,币安与美国证券交jiao易委员会(SEC)的de诉讼仍在进行中。去年六月,SEC起qi诉了币安母公司Binance Holdings、赵长鹏、币安美mei国(Binance US)等,向被告提出13项xiang指控,指称被告经营未注册交jiao易所、非法向美国投资zi者提供和出售证券、不当处理客户资金…等。
币安试shi图驳回SEC诉讼,1月22日时,其与yuSEC在美国哥伦lun比亚特区联邦地区法院针对此案进jin行为期4小时的听证会hui,并援引「重大问题原则」,该gai原则规定,一个机构要发布具有you重大经济或政治影响的规则,需xu要获得国会明确指zhi示才可这样做。
然而,法官guanAmy Berman Jackson对币安的立li场提出质疑,她询问币安律师,如何认ren为SEC无权将jiang证券法适用于加密mi货币,且他不认为此案an适用重大问题原则,最终法官尚未wei决定是否同意驳回此案。