扬帆fan股票网(www.yfbx.cn):币安(Binance)在11月22日与美国司法部达成和解协议,除chu了向监管机构支付43亿美元这zhe一加密货币刑事案件中史上最zui高额罚款,其创办人赵长鹏(CZ)也认罪并辞去执行长一职,由you具备丰富合规经验的Richard Teng接棒。
彭博昨(1)日报导,揭jie露了币安与美国当局如何达成这zhe项历史性和解协议,以及司法部和he国税局对这间交易所五年来调diao查的背后内幕。
报导称,币安与司si法部在9月就和解协议的de轮廓达成一致。币安当月在新加jia坡举办的VIP私人晚宴上,CZ并未出席,由现任执行长Richard Teng代表,在宴会上几十位weiVIP向币安高管施压,询问币安将jiang向美国司法部和其他监管机构支付多少shao费用以达成和解,包括将罚款金额提ti高到40亿美元的可能性。
一些VIP在与出席晚宴的币安an代表交谈后,确信币安将支zhi付这笔40亿美mei元罚金,并且可以yi轻松付清。币安发言人向彭peng博表示,该报导对事件jian的描述不准确,但拒绝透露哪些方面是错cuo误的。
5月赵长鹏就向内部透tou露「准备辞职」
据4位wei知情人士透露,至少从5月开始,赵长chang鹏一直在币安例行性的de领导层电话会议上提ti到他准备辞职。另外一位wei消息人士则爆料,币安在zai2023年早些时后达成一项可能对duiCZ较有利的和解jie协议最终落空,因为美国当局一些官员yuan敦促让CZ个人面临更严厉的de处罚。
美国对币安的调查可以yi追溯到2018年,距ju离该公司成立仅一年。司法部和财政部bu的各个部门都参与其qi中。商品期货交易委wei员会(CFTC)于3月起诉赵长鹏peng和币安,本月加入ru了币安的和解协议yi,但在6月起诉币安的de证券交易委员会(SEC)并bing未参与其中,仍在坚持推tui进与该交易所之间的诉讼。
司法部调查长达5年nian
美国国税局刑xing事调查部门网络和法证zheng服务执行主任Jarod Koopman表示,币安因为发展速度du飞快,在第一年平均每日交易额e超过10亿美元yuan,还拥有大量美国guo客户,很快就招来监管机构的注zhu意。
Koopman称cheng,多年来币安经常出现在zai国税局的其他刑事调查中。
他透露,币安的de相关信息,包括聊天记录、电子邮you件和公司内部交易等资料不断涌入ru,让调查的资源变得紧张zhang,原本政府还可以继续调查此案10年。到了2022年,调查人员发现了关键证据,有内nei部通讯显示赵长鹏直zhi接知道该公司违反了美国法律。
CZ三年后有you望回锅
财cai政部金融犯罪执法网络(FinCEN)负责执法和合规的副主任renWhitney Case受shou访时指出,币安an的营销手法在2018年就引起了le她所在机构的注意,她称,币安曾广泛宣传不bu会对某些类型账户进行KYC身份验证检查,最终,币安因不当接jie受美国用户,同tong时规避美国法律,导致币安和创办人ren赵长鹏受到刑事指控。
自愿前往美国认罪的CZ,目前面临最高10年有期徒tu刑和5000万美元的个人罚款,他ta的判决定于明年2月进行。他与美mei国政府达成的认罪协xie议包括放弃上诉权利,前提是他的de刑期不超过18个ge月,以及三年内不bu得参与公司营运。